El dictado estuvo a cargo del presidente de la Unidad Coordinadora en la Prevención del Lavado de Activos (UPCLA) de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina, Dr. Hernán Najenson; el vicepresidente de la Lotería de Córdoba, Arq. José Luís Scarlatto y  el director de Comercialización del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción social de Entre Ríos (IAFAS), el CPN Guillermo Drubra. También participaron las responsables del área de cumplimiento de Lotería de la Provincia de Córdoba, Dra. Rossina Custodio Griego y la Dra. Paola Natalia Leiva.

El evento se desarrolló con el fin de perfeccionar el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos en el marco de lo dispuesto en la Resolución de la Unidad de Información Financiera Nº 199/11 y conforme lo establecido en el Manual de Cumplimiento de la Lotería de Santa Fe y  tuvo lugar en la sala de sorteos de la CAS, ubicado en calle 1 Junta 2725.

Características de la Capacitación

Participaron 40 empleados de la Caja de Asistencia Social bajo la modalidad Taller a fin de lograr un entrenamiento y actualización en la materia. Fue dirigido específicamente al personal de esta Caja involucrado en los procedimientos de prevención con la colaboración del Comité de Prevención de esta Institución y del  Oficial de Cumplimiento y se tomo como base la experiencia recogida por la Lotería de Córdoba en ocasión de la inspección realizada por la UIF a dicha Institución, como así también con las prácticas desarrolladas por las Loterías de país.

Las Áreas que participan en el sistema de Prevención adoptado por esta Institución, fueron: Tesorería, Personal, Auditoría, Casinos, Informática, Quiniela, Comercialización, Premios, como así también los respectivos directores de la Institución. La misma sirvió no solo para capacitar al personal sino para estrechar los vínculos de colaboración entre las distintas loterías que componen la región centro.